Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.10 14:53 - Приеха на първо четене нов закон срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Автор: radiovisioner Категория: Новини   
Прочетен: 1632 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 Парламентът прие на първо четене нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерския съвет. В гласуването участваха 175 депутати, от които 166 бяха "за", 1 - "против", 8 се въздържаха. Срокът между първо и второ четене беше удължен на три седмици. 

Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива. Тя е свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Новият закон, който ще замести досега действащия, цели да се засили превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, по-ефективно отчитане на рисковете, увеличаване на капацитета на компетентните национални институции за анализ и обмен на информация. Това се посочва в доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 

Предвидени са два вида проверки - комплексна и опростена, в зависимост от оценката на потенциалния риск. 

Регламентирано е създаването на междуинституционална работна група с акт на Министерския съвет, която да изготви и актуализира Национална оценка на риска. Въвеждат се по-строги санкции за неспазване на закона, както и подобряване на контролните функции на надзорните органи. 

Съществени промени са предвидени и в предложения нов режим за установяване на произхода на средствата, с които се цели по-висока ефективност, административна икономия, и гъвкавост, съобразно вида на сделката или операцията, рисковия профил на клиента и др. 

Контролът по прилагането на закона ще се осъществява от председателя на ДАНС.


Тагове:   пране на пари,


Гласувай:
0
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: radiovisioner
Категория: Новини
Прочетен: 220642
Постинги: 878
Коментари: 84
Гласове: 74
Архив
Календар
«  Декември, 2017  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031